Турецкие учреждения приступили к расследованию дела о легализации средств, сосредоточенного на корпоративной сети предпринимателя в сфере финтеха из Кипра и Норвегии Озана Озерка.
Бывшему комиссару ЕС Дидье Рейндерсу, который отвечал за заморозку российских активов, предъявлено обвинение в отмывании денег.
Блогер Гусейн Гасанов опять оказался в розыске.
Russian national Semen Kuksov was sentenced last year in the U.K. for his role in an international ring that laundered funds for criminals. OCCRP and partners revealed last year that he had obtained Maltese citizenship.
Массивный нефтяной кракен с азербайджанскими корнями охватил своими щупальцами с присосками значительную часть Земного шара, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту, Швейцарию и другие страны.
В ходе расследования по делу бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова была получена фотография страницы из его записной книжки.
Блогер Сергей Гуцу сумел создать в медиа имидж "успешного парня из села", однако за этой картинкой, похоже, стоит история с криптопроектами и недовольными вкладчиками.
Откуда взялся главный безопасник главарей ЧВК Вагнер.
Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.
Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго по всему миру, утверждает глава Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.
